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继“千万罚单”后时隔一年多 银盛支付又领百万

时间: 2019-11-15

  11月8日,中国人民银行石家庄中心支行网站公布了一则行政处罚信息公示表,显示,银盛支付服务股份有限公司河北分公司“违反银行卡收单业务管理规定”,中国人民银行石家庄中心支行依法对其处以罚款168万元。

  和讯网注意到,自2017年12月7日,中国人民银行福州中心支行对银盛支付福建分公司处以153.6万元的百万元罚单;以及,在2018年8月,银盛支付收到中国人民银行深圳市中心支行发的“千万罚单”以来,银盛支付再次领到大额罚单。

  2019年7月29日,银盛支付内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以罚款人民币3万元。

  2019年4月19日,银盛支付天津分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被中国人民银行天津分行责令期限改正,并处以罚款人民币9万元。

  2019年3月21日,银盛支付陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位,未对商户业务的真实背景、用途进行详细了解,间接为无证机构榆林卡卡网络科技有限公司提供了支付结算服务;收单银行结算账户设置违规,为陕西美酒客、上海美酒客设置的收单银行结算账户是个人账户,榆林卡卡入网时设置的收单银行结算账户是个人账户。中国人民银行西安分行对银盛支付陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位,间接为无证机构提供支付结算服务的违法行为罚款人民币3万元;对银盛支付陕西分公司收单银行结算账户设置违规的违法行为罚款人民币2万元,共计罚款人民币5万元。

  再加上上述最近收到的来自中国人民银行石家庄中心支行的罚单,银盛支付在今年已经领了四张罚单,合计被罚185万元。并且从上述罚单来看,最近收到的亦系今年的最大罚单。

  据不完全统计,2017年至今,银盛支付至少收到来自央行的11张罚单。其中,2017年领到四张(罚单分别发自人民银行福州中心支行、中国人民银行长沙中心支行、央行深圳市中心支行、中国人民银行合肥中心支行);2018年领到三张(罚单分别发自中国人民银行合肥中心支行、中国人民银行深圳市中心支行、中国人民银行厦门市中心支行),2019年至今领到四张(罚单分别发自中国人民银行西安分行、中国人民银行天津分行、中国人民银行呼和浩特中心支行、中国人民银行石家庄中心支行)。

  值得注意的是,在上述11张罚单中,和讯网注意到,银盛支付因同一问题被罚的次数高达五次。

  其中,2019年4月19日,银盛支付天津分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被中国人民银行天津分行责令期限改正,并处以罚款人民币9万元。

  2019年7月29日,44351.com,银盛支付内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号),被中国人民银行呼和浩特中心支行处以罚款人民币3万元。

  2019年11月1日,银盛支付服务股份有限公司河北分公司违反银行卡收单业务管理规定,中国人民银行石家庄中心支行依法对其处以罚款168万元。

  2018年8月6日,银盛支付为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务,未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,银盛支付还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。中国人民银行深圳市中心支行最终对银盛支付给予警告,没收违法所得934.14万元,并处罚款1312.61万元,合计罚没2247.75万元;对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。

  2017年7月14日,银盛支付安徽分公司因存在违反银行卡收单业务相关法律制度规定的行为,中国人民银行合肥中心支行决定,责令银盛支付安徽分公司限期改正,并处18万元罚款。

  可见,上述11张罚单中,银盛支付违反《银行卡收单业务相关法律制度》高达五次。

  公开资料显示,银盛支付是银盛金融集团旗下全资子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年7月,总注册资本为1.4亿元。另外,银盛集团官网显示,目前,银盛支付在全国拥有34家分公司,业务遍及近300个地级市,拥有近160万商户。


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